OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET TİCARET SİCİL NO: MERKEZ-103569 

TİCARET UNVANI: BATI ÖZEL GÖZ SAĞLIĞI VE LAZER MERKEZİ

 MEDİKAL GEREÇLER SAN. VE TİC. A.Ş.

 TİCARİ ADRESİ    : Şair Eşref Blv., 1371 Sk. No:9 Çankaya-İzmir KONU                      : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 10/03/2025 tarihli almış olduğu 2025/5 numaralı karara istinaden; 15/04/2025 tarihinde, saat: 13:00’da, Şair Eşref Blv., 1371 Sk. No:9 Çankaya-İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.                       

Adı – SoyadıŞirket Yetkilisi/YetkilileriKaşe – İmza

GÜNDEM                : 

1.          Açılış ve saygı duruşu, 

2.          Divan oluşumu ve divana yetki verilmesi, 

3.          Şirketin faaliyet konusunu gerçekleştirmek, ekonomik istikrarı ile büyümesini sağlamak ve şirket know-how’unu korumak amacıyla pay sahiplerinin bilgi, birikim ve iş çevresi imkanlarını şirkete tahsis etmiş olmasına verilen önem çerçevesinde, şirketin pay sahipleri çevresinin bileşiminin muhafazası önem arz ettiğinden payların devredilmesi, satılması, temlik edilmesi, yönetim kurulunun onayına bağlanması, Nama yazılı payların devrinin Yönetim Kurulu’nun onayı ve pay defterine kayıtla hüküm ihtiva etmesi, Yönetim Kurulu’nun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 493/1 uyarınca önemli bir sebebin varlığı halinde pay devrine onay vermekten kaçınabilmesi veya devredene paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilmesi, Bu kapsamda şirket paylarının; Gerçek ve/veya Tüzel Kişi Rakipler ile bunlarla bağlantılı olan kişi/kişilere devredilmesi, Türk Vatandaşı olmayan ve/veya Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmayan Tüzel Kişi/Kişilere devredilmesi, Tıp Doktoru olmayan kişi/kişilere devredilmesi ve benzeri haller önemli sebep sayılması, Pay sahiplerinden birisi payını üçüncü kişilere devretmek istediği takdirde pay devrine onay verilmesi için şirkete yazılı başvuruda bulunma zorunluluğu, bu yazılı başvuruda payını devretmek isteyen Pay Sahibinin, ·            Payını satma veya başka şekilde devretme iradesine,·            Payı devredeceği kişi/kişilere dair kimlik ve iletişim bilgilerine,·            Üçüncü kişinin teklif ettiği satış bedeline ve ödeme koşullarına,·            Varsa devir sözleşmesinin diğer unsurları ile sözleşmenin bir suretini Şeklindeki unsurlara yer vermesi, Şirket’in Yönetim Kurulu pay devrini onaylamadığı takdirde, 6102 sayılı TTK m. 493/1 uyarınca payı başvuru anındaki gerçek değeriyle Şirket veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü bir kişi hesabına satın alma hakkını kullanabilir. Bu durumda taraflar devre konu payın satın alınacağı bedelde anlaşamazlarsa, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 493/5 uyarınca devre konu payların gerçek değerinin tespiti için mahkemeye başvurulması Tüm bu hususları içerecek ve ekli şekilde esas sözleşmeye YENİ MADDE eklenmesi ve madde numarasının 15.MADDE olarak belirlenmesi ile mevcut 15’inci maddenin 16’ıncı madde olarak numarasının değiştirilmesi hususlarının görüşülmesi, 

4.          Toplantıya katılan ortakların dilek ve temennilerinin alınması, 

5.          Kapanış.   

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİVEKÂLETNAME Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait  olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.Vekâleti VerenAdı Soyadı / UnvanıTarih ve İmza Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.